ComplianceHub Regulatory
ComplianceHub Regulatory - это комплексная платформа для автоматизации процессов соответствия регуляторным требованиям. Система охватывает все аспекты финансового комплаенса: от AML/KYC проверок до санкционного скрининга и отчетности перед регуляторами.
Платформа использует интеллектуальную автоматизацию и интегрируется с ведущими международными базами данных, обеспечивая постоянное обновление информации о санкционных списках, PEP персонах и негативной информации.
Ключевые возможности:
- Автоматизированные AML/KYC проверки
- Санкционный скрининг в реальном времени
- Управление риск-профилями клиентов
- Автоматическая генерация SAR отчетов
- Мониторинг транзакций на подозрительность
- Интеграция с международными базами PEP
- Настраиваемые правила и сценарии
- Аудит и отчетность для регуляторов
Технические характеристики
Проверки:
AML, KYC, PEP, Sanctions
Базы данных:
200+ международных источников
Обновление данных:
Реалтайм
Проверка за:
< 3 секунд
Точность скрининга:
99.5%
Юрисдикции:
180+ стран
Отчетность:
SAR, STR, CTR автогенерация
Риск-скоринг:
AI-based оценка
Интеграция:
REST API, Webhooks
Мониторинг:
Непрерывный автоматический
Стандарты:
FATF, Basel III, MiFID II
Поддержка:
24/7 комплаенс экспертов